Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 26.06.2023 17:30:30) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tLzDYEbwKESIEh87h5blOg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Краткое описание внесенных изменений:
пункт 2.8. текста существенного факта скорректирован путем исключения сведений о привилегированных акциях, владельцы которых не имели права на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, ч.п. 2266
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1087760000020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
7729604395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
55412-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
26.06.2023
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) Общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 22.06.2023.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, л. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, ч.п. 2266.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг», составило:
1) по вопросам 1, 2, 4, 5 и 6 повестки дня - 84 799 967 972 голоса;
2) по вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 678 399 743 776 кумулятивных голосов.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) О назначении аудиторской организации Общества.
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов по подвопросу 1.1. вопроса 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Результаты голосования по подвопросу 1.1. вопроса 1:
«ЗА» 84 799 960 784 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 188 (0,0000%)
Число голосов по подвопросу 1.2. вопроса 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Результаты голосования по подвопросу 1.2. вопроса 1:
«ЗА» 84 799 960 784 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 188 (0,0000%)
Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2022 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества).
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества).
Вопрос № 2. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
Результаты голосования:
«ЗА» 84 799 967 972 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 1 646 532 тыс. руб., и части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2023, в размере 3 063 029 тыс. руб., в общей сумме 4 709 561 тыс. руб. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 4 709 561 тыс. руб.
2. Выплатить дивиденды Общества по результатам 2022 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере:
- по обыкновенным акциям Общества в размере 0,053968 рубля на одну обыкновенную акцию
и
- по привилегированным акциям Общества в размере 0,053968 рубля на одну привилегированную акцию.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет), - 12 июля 2023 года (на конец операционного дня).
4. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Результаты голосования:
Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.
Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
Результаты голосования:
«ЗА» 84 799 967 972 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2023 год – Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332; Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50).
Вопрос № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
Результаты голосования:
«ЗА» 84 799 960 784 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 7 188 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества).
Вопрос № 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Число голосов по подвопросу 6.1. вопроса 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Результаты голосования по подвопросу 6.1. вопроса 6:
«ЗА» 84 799 960 784 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 7 188 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по подвопросу 6.2. вопроса 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Результаты голосования по подвопросу 6.2. вопроса 6:
«ЗА» 84 799 960 784 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 7 188 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по подвопросу 6.3. вопроса 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Результаты голосования по подвопросу 6.3. вопроса 6:
«ЗА» 84 799 960 784 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 7 188 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества).
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества).
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению 6 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата составления протокола – 26 июня 2023 года.
Номер протокола - №13.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 01.01.2023 №571)
Коробкина Ирина Юрьевна
3.2. Дата 27.06.2023г.